اداره تحقیقات فدرال آمریکا، FBI، تحقیقات گستردهای را درباره فعالیتهای مالی فدراسیون فوتبال آرژانتین در ایالات متحده آغاز کرده است. روزنامه آرژانتینی لا ناسیون در گزارشی اعلام کرد که این فدراسیون به ریاست کلودیو تاپیا به دلیل احتمال وقوع پولشویی تحت بررسی قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، مأموران در تلاش هستند نحوه انتقال اداره تحقیقات فدرال آمریکا، FBI، تحقیقات گستردهای را درباره فعالیتهای مالی فدراسیون فوتبال آرژانتین در ایالات متحده آغاز کرده است. روزنامه آرژانتینی لا ناسیون در گزارشی اعلام کرد که این فدراسیون به ریاست کلودیو تاپیا به دلیل احتمال وقوع پولشویی تحت بررسی قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، مأموران در تلاش هستند نحوه انتقال منابع مالی فدراسیون فوتبال آرژانتین از طریق نظام مالی آمریکا را بررسی کنند و مشخص شود که آیا در این روند جرمی رخ داده یا خیر. انتشار این خبر همزمان با ادامه جنجالها درباره پیروزی آرژانتین برابر مصر در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی 2026 صورت گرفت؛ مسابقهای که چندین تصمیم داوری آن با انتقادهای گسترده روبهرو شد. بر پایه گزارش منتشرشده، شرکت آمریکایی TourProdEnter LLC که در ایالت فلوریدا فعالیت میکند، مسئول انجام تعهدات مالی خارجی فدراسیون فوتبال آرژانتین بوده و اکنون در کانون تحقیقات قرار دارد. بر اساس اسناد و مدارکی که روزنامه لا ناسیون طی ماههای گذشته به دست آورده و از اواخر سال ۲۰۲۵ تا اوایل سال جاری منتشر کرده، افرادی به نام گیلت و فارونی، که فارونی پیشتر نماینده مجلس استان بوئنوس آیرس از جبهه نوسازی بوده است، دستکم صدها میلیون دلار را از طریق حسابهایی در پنج مؤسسه مالی آمریکا جابهجا کردهاند. این حسابها در بانکهای سیتیبانک، سینوووس، بانک آو آمریکا، جیپی مورگان و پیانسی بانک افتتاح شده بودند. در ادامه این گزارش آمده که شرکت TourProdEnter LLC از طریق این حسابها حداقل ۲۶۰ میلیون دلار درآمد مربوط به فدراسیون فوتبال آرژانتین را مدیریت کرده است. با این حال، بررسی سوابق بانکی توسط روزنامه لا ناسیون نشان میدهد که تنها بخشی از این مبالغ را میتوان به هزینههای عملیاتی مشخص و قابل شناسایی فدراسیون تحت مدیریت کلودیو تاپیا نسبت داد. همچنین حدود ۵۷ میلیون دلار دیگر میان شرکتها و اشخاص مختلف توزیع شده که بر اساس مدارک موجود، توجیه اقتصادی روشنی برای این پرداختها دیده نمیشود. این انتقالها شامل واریز دهها میلیون دلار به شرکتهایی بوده که طبق اسناد بررسیشده هیچ خدمات مشخص و قابل شناسایی ارائه نکردهاند و تحت کنترل افرادی قرار داشتهاند که مطابق سوابق رسمی بررسیشده، از کمکهای رفاهی دولت استفاده میکردند و محل سکونت آنها در شهرهای باریلوچه یا بوئنوس آیرس ثبت شده بود. کلودیو تاپیا پیش از این نیز به دلیل پروندههای مرتبط با فساد خبرساز شده بود و همزمان درگیر اختلاف قدرت با رئیسجمهور آرژانتین، خاویر میلی، بر سر ساختار مالکیت باشگاههای فوتبال این کشور است. همچنین او پیشتر با اتهام فرار مالیاتی مواجه شده بود، اما متن گزارش در همین بخش پایان یافته و جزئیات بیشتری درباره این پرونده ارائه نشده است.
دیجینوی
دیجینویدیجینوی