خرید طلا بدون تطبیق کارت بانکی و کارت ملی ممنوع رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی اعلام کرد طلافروشان باید در همه معاملات، حتی خریدهای با مبالغ پایین، هویت خریداران را بررسی و کارت بانکی را با کارت ملی تطبیق دهند. به گزارش سایت اخبار طلا و جواهر گلدنیوز؛ به نقل از مهر، نادر بذرافشان با اشاره به الزامات قانونی در واحدهای صنفی طلا و جواهر اظهار داشت: بر اساس قوانین مبارزه با پولشویی، فروشندگان طلا باید هنگام انجام معاملات نسبت به احراز هویت خریداران اقدام کرده و کارت بانکی مورد استفاده را با کارت ملی فرد تطبیق دهند. وی افزود: اگرچه در برخی اطلاعیهها به معاملات بیش از ۱۵۰ میلیون ریال اشاره شده است، اما توصیه اتحادیه به واحدهای صنفی این است که برای تمامی مبالغ، حتی خریدهای حدود پنج میلیون تومان نیز این فرآیند انجام شود تا در صورت بروز هرگونه مشکل، مدارک و مستندات لازم در اختیار فروشنده باشد. رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به برخی تخلفات در این حوزه گفت: در مواردی مشاهده شده خرید طلا با کارتهای بانکی هکشده، سرقتی یا دارای مشکلات حقوقی انجام میشود که میتواند برای فروشندگان دردسرهای قانونی ایجاد کند. بذرافشان تأکید کرد: تطبیق هویت خریدار با مدارک شناسایی از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری میکند و به شفافیت بیشتر معاملات در بازار طلا و جواهر کمک خواهد کرد. وی خاطرنشان کرد: الزام به احراز هویت مشتریان موضوع تازهای نیست و از گذشته در چارچوب مقررات مبارزه با پولشویی وجود داشته است، اما اکنون بار دیگر رعایت دقیق آن مورد تأکید قرار گرفته است.
گلد نیوز
گلد نیوزگلد نیوز